Ricam
Regulator Denmark Telah Menemukan Pelanggaran Undang-Undang Pencucian Uang

Regulator Denmark Telah Menemukan Pelanggaran Undang-Undang Pencucian Uang

Spillemyndigheden, Otoritas Perjudian Denmark, menuduh Unibet (Denmark) Limited melakukan pencucian uang pada 10 Desember 2021. Operator itu melanggar beberapa bagian Undang-Undang Pencucian Uang. Namun, ada peluang untuk memperbaiki semua pelanggaran dalam waktu dua minggu. Jangan lewatkan berita kasino paling penting untuk tetap mengetahui pembaruan industri.

Operator Unibet melanggar aturan, membiarkan pelanggan membayar sekitar DKK1,4 juta ke akun pada 2016-2018. Dan masalah utamanya adalah kemungkinan sumber uang yang berhubungan dengan kriminal. Pada Maret 2015, pelanggan yang mencurigakan sudah diketahui oleh operator. Namun, dia tidak aktif pada periode itu.

Pada Desember 2018, operator meminta konfirmasi tentang sumber uang dari pelanggan. Dan dokumen-dokumen tersebut menegaskan prevalensi pengeluaran uang untuk menghasilkan uang. Terlepas dari informasi yang diverifikasi, Unibet masih membiarkan pelanggan membayar selama hampir satu tahun hingga akun diblokir pada April 2018.

Permintaan utama kepada operator adalah melaporkan kasus tersebut ke Sekretariat Pemberantasan Pencucian Uang. Sampai laporan dikirim, pelanggaran akan dicatat. Unibet harus mengirimkannya untuk dua minggu ke depan.

Lebih banyak artikel dan publikasi di situs web majalah perjudian online.

Baca lebih lajut: Ulasan kasino online Inggris terbaik

Baca lebih lajut: Ulasan Unibet oleh Login

Permainan besar Keluaran SGP 2020 – 2021. Info paus lain-lain tersedia dilihat secara terjadwal via iklan yang kami sisipkan di laman tersebut, lalu juga bisa dichat kepada layanan LiveChat support kita yang menunggu 24 jam Online guna meladeni seluruh kebutuhan para tamu. Yuk buruan sign-up, serta dapatkan cashback Toto serta Live Online terbaik yang ada di lokasi kami.