Ricam
Negara-negara Eropa Mengembangkan Pedoman AML Baru

Negara-negara Eropa Mengembangkan Pedoman AML Baru

Risiko pencucian uang, penipuan, dan pendanaan terorisme menjadi lebih tinggi di sektor perjudian di banyak negara Uni Eropa dan sering dibahas dalam berita keuangan yang sedang tren. Jadi, kebutuhan akan aturan yang jelas di bidang ini menjadi jelas.

Untuk mengatasi masalah ini, otoritas perjudian dari beberapa negara Eropa telah memperbarui kerangka peraturan untuk anti pencucian uang (AML). Secara khusus, Otoritas Perjudian Prancis (ANJ) dan Inspektorat Permainan Swedia baru-baru ini membagikan pedoman AML baru.

Kedua dokumen tersebut ditargetkan pada operator perjudian berlisensi dan menetapkan standar untuk AML dan prosedur pencegahan penipuan di sektor kasino dan taruhan. Login org telah mencantumkan poin utama dari kedua dokumen di bawah ini.

Semua operasi perjudian di Prancis harus menunjukkan rencana tindakan kepada ANJ

Menurut ANJ, kebijakan baru ini berlaku untuk semua operasi perjudian berlisensi, kecuali yang berada di bawah pengawasan SCCJ.

Di antara semua aturan dan prinsip, otoritas perjudian mengharuskan perusahaan dengan lisensi perjudian Prancis untuk mengajukan rencana tindakan AML setiap tahun. Dokumen ini, yang menilai tingkat kepatuhan operator terhadap pedoman AML, harus disajikan sebelum akhir Januari setiap tahun dan harus menyertakan informasi tentang:

  • perusahaan perjudian dan organisasi internalnya;
  • alat yang digunakan untuk prosedur AML (baik yang sudah ada maupun yang sedang dikembangkan);
  • tindakan kepatuhan yang telah dilakukan perusahaan;
  • analisis risiko terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penipuan serta langkah-langkah yang diambil untuk menurunkan risiko tersebut;
  • tindakan yang dilakukan untuk mendeteksi perilaku atipikal.

Setelah menerima rencana tindakan, ANJ juga dapat meminta dokumen atau informasi tambahan dari perusahaan perjudian.

Takeaways utama dari tindakan AML Swedia

Mirip dengan mitranya di Prancis, otoritas perjudian Swedia mewajibkan semua operator perjudian dan taruhan online berlisensi untuk mengambil langkah-langkah berikut untuk mencegah pencucian uang dan aktivitas keuangan ilegal lainnya:

  • meninjau dan melaporkan setoran dan penarikan yang mencurigakan;
  • mendidik staf tentang pedoman AML;
  • memastikan bahwa semua prosedur internal untuk memerangi pencucian uang dan penipuan ada;
  • pastikan perangkat lunak kasino online memiliki fitur identifikasi pemain;
  • memantau aktivitas dan perilaku perjudian para pemain;
  • melakukan penilaian, klasifikasi, dan pemantauan risiko.

Baca lebih lajut: Bagaimana cara berinvestasi saham judi?

Baca lebih lajut: Semua yang ingin Anda ketahui tentang kasino online di Belanda

Game terbaru Togel Singapore 2020 – 2021. Prize paus yang lain tampak diperhatikan secara berkala melalui pengumuman yang kita sisipkan pada situs tersebut, lalu juga bisa dichat kepada teknisi LiveChat support kita yg ada 24 jam On-line guna meladeni segala keperluan antara visitor. Ayo cepetan sign-up, & dapatkan serta Live On the internet tergede yang nyata di situs kami.